CONVOCATORIA

May 10, 2024

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IRC INTERNACIONAL DE REDES Y CUERDAS, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

FECHA ACTUAL:

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social de la compañía el día 14 de junio de 2024, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el siguiente día 15 de junio de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

  1. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
  2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
  3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
  4. Nombramiento de consejeros.
  5. Reducción del capital social por un importe de 204.392,20 euros, mediante la amortización de todas las acciones propias de la sociedad, que ascienden al número de 34.008 y que representan el 24,7185 % del capital social actual, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, quedando fijado el capital social en la cantidad de 622.486,26 euros, dividido en 103.573 acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una; y modificación del artículo 8º de los estatutos sociales para adaptarlo, en su caso, al acuerdo de reducción de capital aprobado.
  6. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente se hace constar que, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Callosa de Segura, a 10 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, don Luis Ciriaco Pina Salinas.

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